Unsere Wirtschaftsdetektive unterstützen Mandanten in der Weiterführung der Erkenntnisse eingesetzter Systemtechnik im Rahmen der Loss Prevention Strategie. Unsere Tätigkeit richtet sich u. a. an den Einzelhandel, um vermeintliche Inventurdifferenzen von möglichen Personaldiebstählen zu unterscheiden. IT-gestützte Scanning-Methoden dienen der Aufdeckung doloser Handlungen, die darüber hinaus durch entsprechende Observationen, Testkäufe und Videoüberwachungen unserer Detektei gerichtsfest bewiesen werden können.
Loss Prevention in der Industrie
Unsere Erfahrung als Wirtschaftsdetektei im Bereich Industriespionage und Informationssicherheitsmanagement zeigt, dass es mitunter zu einfach ist, vertrauliche Daten aus Unternehmen herauszuleiten und gewinnbringend zu veräußern. Unternehmerische Verantwortung im Rahmen der Corporate Social Responsibility beinhaltet auch Richtlinien des Code of Business Conduct und Anti-Bribery-Richtlinien. Oft fehlt es an IT-Sicherheit und sicheren Zugangskontrollen wie Identitätsmanagement, Verschlüsselung, Monitoring und Zugriffskontrolle. Die jährlichen Schäden, die Unternehmen durch Industriespionage und Korruption in Deutschland entstehen, sind immens und gehen in Milliardenhöhe. (Wir berichteten bereits darüber.)
Der Begriff Data Loss Prevention (kurz DLP) beschreibt die verschiedenen Prozesse und Verfahren, die von Unternehmen und Detekteien eingesetzt werden können, um ihre Daten vor Verlust oder Diebstahl zu schützen. Loss Prevention ist hier als ein Sicherheitssystem gegen den unerwünschten Abfluss von Daten zu verstehen.
Setzen Sie in Ihrem Unternehmen Data Loss Prevention ein? Wenn nicht, ist es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen. Lassen Sie sich von externen Experten im Bereich IT-Sicherheitssysteme beraten , welche Sicherheitssysteme speziell in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Abteilung Sinn machen oder wie DLP Soft- und Hardware die bestehenden sinnvoll ergänzen kann. Die Überführung identifizierter Täter ist dann Aufgabe der Detektei Apex Detektive GmbH und ihrer Ermittler.
Loss Prevention im Einzelhandel – ein Fall für die Wirtschaftsdetektei Apex Detektive GmbH
Loss Prevention ist auch im stationären Einzelhandel ein Thema. Hier geht es vor allem um die Verhinderung von finanziellen Verlusten durch Diebstähle. Nicht von Kunden, sondern von Mitarbeitern und Servicekräften, z. B. im Gastronomiegewerbe. Ebenfalls spielt der Schaden, den Lieferanten durch Diebstahl verursachen können, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Loss Prevention bedeutet hier vor allem die Installation von Überwachungskameras durch Detektive in der Nähe von Verladestellen, natürlich vor Ort in den Logistikbereichen, an der Kasse usw.
Zahlreiche Diebstähle in Groß- und Einzelhandelsgeschäften werden von Mitarbeitern oder Angestellten begangen und finden auch außerhalb der Geschäftszeiten statt. Daher sollte eine Schadensverhütungs- oder Loss-Prevention-Strategie hier einen anderen Ansatz verfolgen, denn Ladendetektive und Überwachungstechniken sind den Mitarbeitern in der Regel bekannt.
Um zu verhindern, dass Geld gestohlen wird oder der Bargeldbestand auf irgendeine Weise nach Ladenschluss manipuliert wird, sind andere Lösungen gefragt. Eine Möglichkeit für Loss Prevention im stationären Einzelhandel sind spezialisierte IT-Anwendungen, die künstliche Intelligenz und Big Data vereinen, um betrügerisches und kriminelles Verhalten von Mitarbeitern anhand typischer Muster aufzudecken. Diese werden grundsätzlich anonym ausgewertet und nur im begründeten Verdachtsfall mit personenbezogenen Daten (Schicht- und Dienstpläne, Videoaufzeichnungen etc.) verknüpft.
Bestandsabweichungen, die bei Inventuren gemeldet werden, können mit Loss Prevention Software erkannt und damit minimiert werden. Ein guter Nebeneffekt: die verwendete Loss-Prevention-Lösung – sowie generell der Einsatz von Privatermittlern – hat eine präventive Wirkung auf Angestellte mit kriminellen Absichten. Früher oder später weiß jeder Mitarbeiter, dass sich Betrug nicht lohnt, mehr noch, in der Regel immer aufgedeckt und bestraft wird.
In besonders schweren Fällen – z. B. bei Verdacht auf Betrug oder Diebstahl – sollten Sie nicht zögern, eine Detektei zu beauftragen. Sie wird nicht nur die Täter durch Observation und verdeckte Ermittlungen aufspüren, sondern auch gerichtsverwertbare Beweise liefern.
Fraud Prevention and Detection
Vor betrügerischen Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens ist keine Branche gefeit. Immer wieder kommt es zu Straftaten, bei denen Mitarbeiter Vermögenswerte einer Firma veruntreuen oder sich sonst irgendwelche geldwerten Vorteile verschaffen. Fraud Prevention beugt mit den richtigen Präventions- und Erkennungstechniken wie z. B. der Einführung ethischer Kodizes, interner und externer Regelungen und Gesetze oder aber arbeitsorganisatorischen Regelungen diesen betrügerischen Aktivitäten vor.
Aber auch die Aufdeckung solcher Straftaten gehört zu dem Bereich Fraud Detection, bei denen Wirtschaftsdetektive tätig werden. Vor allem hier – bei dolosen Handlungen wie Betrug, Unterschlagung und durch Handlungen der Mitarbeiter bedingte Vermögensverluste – kann die Wirtschaftsdetektei Apex Detektive GmbH Unternehmen unterstützen. Unsere Wirtschaftsdetektive arbeiten dabei eng mit internen Mitarbeitern aus den Bereichen Interne Revision und Compliance zusammen. Melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie unverbindlich und kostenfrei.
O SINT Investigation
Die Abkürzung OSINT steht für Open-Source-Intelligence Recherche. Unsere Wirtschaftsdetektive observieren und ermitteln also nicht nur im realen, sondern auch im digitalen Raum. Hier gehen wir bei Verdacht auf die Suche nach Datensätzen und Informationen, um Erkenntnisse über Personen, Unternehmen, Institutionen usw. sowie deren Strukturen und Verhaltensweisen in subtil verstrickten Verbünden anhand von Analysetechniken offenzulegen. Heutzutage stehen Detekteien verschiedene Methoden zur Verfügung, mit denen man Einblicke in digitale Profile und Identitäten erhalten kann. Mittels OSINT erhalten unsere Wirtschaftsdetektive einschlägige Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Diese Art der Untersuchung ist sehr effektiv, wenn es um Hintergrundüberprüfungen und Faktenermittlungen geht.
Die Detektive und Experten der Detektei Apex Detektive GmbH verfügen über einschlägige Kenntnisse im Bereich der OSINT Recherche und haben schon häufig Mandaten dabei unterstützen können, Informationen über neue Mitarbeiter, vor allem in Führungspositionen, und bei der Fusion von Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Auch bei der Rückverfolgung von Quellen (IP-Adressen u. ä.) sind wir aktiv.
Melden Sie sich bei unseren Wirtschaftsdetektiven, sollten Sie unsere Unterstützung benötigen. Wir ermitteln diskret und absolut vertraulich.